更多反洗钱知识1000题试题
- 1受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
- 2金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 3根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，客户属于名单范围的，金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于当日将有关情况报告()和其他相关部门。
- 4《中华人民共和国出口管制法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过，现予公布，自()起施行。
- 5()是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。
- 6根据《个人业务反洗钱合规操作指引》，对于C3个贷系统提示的高风险类客户原则上不得准入。如确需建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至()审批。
