金融机构可直接将()的洗钱和恐怖融资风险等级确定为最高。
（A）客户为外国政要或其亲属、关系密切人
（B）月累计交易笔数200笔以上
（C）月累计交易金额1亿以上
（D）月累计交易对手200个
参考答案
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- 1对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何( )提供。
- 2公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
- 3()部门负责对LN系统的筛查模型进行验证，主要涉及筛查名单的完整性和更新及时性、筛查模型合理性、系统功能完备性。
- 4客户身份变更为境外人士或境外人士变更()、国籍、身份证件的种类、号码和有效期，应开展加强型尽职调查
- 5客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性~交易记账当年计起至少保存()年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。
- 6A客户通过其在合肥农行营业部的账户办理银证转账交易，向华安证券合肥分公司转入50万元，()。
