下列哪一项不是金融行动特别工作组(FATF)建议规定的各国应当建立的基本措施。
（A）识别风险、制定政策和国内协调
（B）打击洗钱、恐怖融资及扩散融资
（C）在行政领域实施预防措施
（D）推动国际合作
参考答案
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- 1根绝《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》，客户前来网点申请销户，管户经理应结合账户的使用性质，对客户销户原因进行了解并填写销户尽职调查表。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐农业银行相关产品；对于存在洗钱和恐怖融资风险的客户，应及时报告()部门；对于其他账户，提交柜面办理销户业务。
- 2某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是( )
- 3未在本网点开立银行结算账户的对公客户开立非活期存款账户时，如CCS等级分类为“高风险类”，客户经理需提供( )。
- 4公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
- 5()是指因违规操作、操作不规范或失误而导致的反洗钱问题。
- 6《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中明确，对于制裁高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至(一级分行)客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
