各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存()年(含)。
（A）5年(含)
（B）10年(含)
（C）永久保存
（D）3年(含)
参考答案
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- 1若客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反政策规定的，根据政策及相关法律规定，经充分审核及认定后，应()。
- 2根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，对代理行退回业务，运营管理部按()报送总分行合规部门和业务主管部门，并根据合规部门和业务主管部门意见及时调整账户风险级别。
- 3临时冻结不得超过()小时？
- 4金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 5《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》规定，法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告后，可免身份证机读，不包括以下()条件的客户。
- 6法人金融机构洗钱风险自评估包括( )、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
