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反洗钱知识1000题
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义务机构应当按( )对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
（A）月度
（B）季度
（C）年度
（D）半年度
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1
下列符合大额交易标准的是()
2
明知是宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
3
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
4
金融机构应当在接到人行补正通知()个工作日内将大额或可疑交易报告补正完毕
5
风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
6
农业银行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？
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