反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
（A）3、5
（B）3、7
（C）5、7
（D）5、10
参考答案
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- 1客户洗钱风险等级初评结果与复评结果不一致的，可由()决定最终评级结果。
- 2()对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。
- 3自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
- 4( )反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 5某客户持台湾居民来往大陆通行证到芜湖县支行营业部办理开立借记卡业务，经审核客户证件齐全，提供的个人信息资料完整。参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，以下说法正确的是( )
- 6法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过( )个月。
