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反洗钱知识1000题
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( )反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
（A）国务院
（B）司法机关
（C）监察委员会
（D）银监会
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1
对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公~安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
2
如果某个非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人可为其提供何种便利？
3
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯()内的历史交易共同组织实施筛查
4
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型的开发部门是()。
5
管制物项的最终用户应当承诺，未经国家出口管制管理部门允许，不得擅自改变相关管制物项的最终用途或者向任何()转让。
6
《银行保密法》)，颁布于( )年
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