更多反洗钱知识1000题试题
- 1现场检查时，检查人员不得少于()人，并应出示执法证和检查通知书。
- 2确认涉及制裁的交易要在终止业务的()工作日内逐级报送至()
- 3()是指各级机构应当对洗钱及制裁风险保持动态关注，遇有新的洗钱及制裁风险信息，应立即启动后续控制流程，根据风险程度及时调整后续控制措施，确保全行洗钱及制裁风险可控，并与农业银行的洗钱及制裁合规风险偏好保持一致。
- 4营业机构或专门受理部门在接到协助司法机关查询、冻结或扣划财产的法律文书后，应当对相关案情严格保密，并根据工作需要限定( )，严禁向无关人员泄露案件秘密，严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果，严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
- 5根据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？
- 6金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
