对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的，以及国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现农业银行采取冻结措施有错误并书面通知的，( )应填写《涉恐资产解除冻结通知书》，并发送至运营管理部门或业务主管部门，立即解除冻结措施。
（A）总行反洗钱主管部门
（B）总行业务主管部门
（C）总行客户主管部门
（D）总行运营管理部门
参考答案
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- 1()是指各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。
- 2未在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元以上、外币等值()美元以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 3根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合()的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
- 4根据《中华人民共和国刑法》，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，情节严重的，处()年以上()年以下有期徒刑，并处罚金。
- 5境内经办机构在提交风险审批时，以下做法不正确的是()。
- 6美国的金融情报中心设在( )。
