巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第二道防线之一。
（A）业务部门
（B）客户部门
（C）合规部门
（D）内部审计部门
参考答案
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- 1组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处()年以上()年以下有期徒刑，并处罚金
- 2可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
- 3在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，对预警提示的疑似涉恐名单客户，由()部门牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致。
- 4根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职( )之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
- 5金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 6《中华人民共和国刑法及修正案》中规定包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处___有期徒刑。
