更多反洗钱知识1000题试题
- 1受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经()批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
- 2经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施。接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过()小时。
- 3一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？()
- 4经办机构办理对公国际业务，符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
- 5《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定：客户未在身份证明文件到期前更新且未提出合理理由的，证件到期时应中止为客户办理跨境业务，但法律法规禁止的除外。客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后()个月内更新身份证件或身份证明文件。
- 6各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存()年。
