各级机构应按照完整准确、安全保密的原则，将交易监测标准评估完善的相关工作记录、大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查的相关工作记录等资料，自生成之日起至少保存()年。
（A）5
（B）3
（C）10
（D）15
参考答案
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- 1金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以()形式报告资产所在地县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
- 2各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照( )，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
- 3客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取()措施
- 4()应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。
- 5欧盟反洗钱( )号令将从事虚拟货币与法定货币之间兑换服务的主体以及钱包保管服务提供商新纳入进了欧盟反洗钱被监管机构的范围。
- 6某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是( )
