一家银行为一家以出口钢材料为主要经营活动的公司进行贸易融资。公司的哪种行为预示存在洗钱风险？()
（A）这家公司经常需要进行外币兑换
（B）这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物
（C）这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户
（D）这家公司经常低估出口商品的价值
参考答案
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- 1经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是()
- 2()是指各级机构应当对洗钱及制裁风险保持动态关注，遇有新的洗钱及制裁风险信息，应立即启动后续控制流程，根据风险程度及时调整后续控制措施，确保全行洗钱及制裁风险可控，并与农业银行的洗钱及制裁合规风险偏好保持一致。
- 3对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的()客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息。
- 4以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件，或者非法转让管制物项出口许可证件的，撤销许可，收缴出口许可证，没收违法所得，违法经营()万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
- 5某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是()
- 6以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
