经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施。接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过()小时。
（A）12小时
（B）24小时
（C）36小时
（D）48小时
参考答案
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- 1金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 2农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。
- 3客户李某，洗钱风险等级为中风险，网点对其采取的风险控制措施应为()。
- 4某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司法人代表为F,股东持股情况如下：省人民政府持股51%，个人A持股24%，个人B持股23%、个人C持股2%。请根据以上信息，识别该对公客户的受益所有人。以下哪个选项符合监管规定的识别要求( )
- 5业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
- 6原则上，本行跨境合规信息查询发出后()个工作日内代理行未予实质性回复，或未在本行约定截止日期后()个工作日内回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。
