首页->反洗钱知识1000题

多选题 :  农业银行遵循支付清算透明度的相关要求，对于存在以下哪种异常情况的客户，严禁办理跨境资金支付业务，并开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施？

（A）修改、掩饰、删除支付信息。

（B）故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

（C）重复提交被冻结或拒绝的交易。

（D）主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。