更多反洗钱知识1000题试题
- 1明知是宣扬( )、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品而非法持有，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 2根据巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》，下列哪一项是健全有效的洗钱/恐怖融资风险管理的基本要素？
- 3对跨境交易和一次性~交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 4恐怖活动组织，是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
- 5跨境合规信息查询中对公业务查询内容通常包括：交易对手及其母公司法定名称及惯用名，持股()以上股东名称，相关实体高级管理层信息，主要经营范围，完整地址信息(含国家、城市、街道)，提供贸易背景资料(合同、发票、提单等)，交易目的等。
- 6客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
