下列符合大额交易标准的是()
（A）当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（B）当日单笔或者累计交易人民币10万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（C）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转。
（D）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转。
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
- 2根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，总行业务部门应按照“风险为本”的原则，根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，对()风险及以下客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。、
- 3对于()的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 4对于客户所持身份证件或身份证明文件，身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就()。
- 5下列不属于现行安理会制裁国家的是？
- 6营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向()反洗钱主管部门报告。
