《反洗钱监管通知书》应当至少提前()个工作日送达被谈话机构。情况特殊需要立即进行约见谈话的，应当在约见谈话现场送达《反洗钱监管通知书》。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）5
参考答案
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- 1因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公~安机关提出申请。受理申请的公~安机关应当按照程序层报公~安部审核。公~安部在收到申请之日起( )内进行审查处理。
- 2以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。
- 3下列哪一项是总行客户及业务主管部门需主要承担的职责？
- 4对于客户所持身份证件或身份证明文件，身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就()。
- 5本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
- 6金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
