《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自起()施行。
（A）2006年8月1日
（B）2007年8月1日
（C）2006年1月1日
（D）2007年1月1日
参考答案
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- 1农业银行反洗钱工作基本原则，包括()、独立性原则、保密性原则、有效性原则。
- 2对于新准入的跨境交易类客户，无论其制裁风险等级高低，均应在初次评级后的()内进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。
- 3按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结不得超过()
- 4当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔银行监管委员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险？
- 5各级反洗钱主管部门要按照( )的原则，严格执行客户洗钱风险等级调整制度流程，对洗钱风险等级由高向低调整的客户，必须确保等级调整理由真实合理，不得出现为规避业务管控措施下调客户风险等级的情况。
- 6农业银行跨境合规信息查询发生后，( )个工作日内代理行未予实质性回复的，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，做不放行处理。
