客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()？
（A）照常办理业务
（B）安抚客户情绪
（C）拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
（D）仅需拒绝受理其业务申请
参考答案
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- 1金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险，以下措施不正确的是()。
- 2现场检查时，检查人员不得少于()人，并应出示执法证和检查通知书。
- 3经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 4根据巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》，下列哪一项是健全有效的洗钱/恐怖融资风险管理的基本要素？
- 5在第二道防线中，()负责持续监控银行反洗钱/反恐融资合规履职情况，在反洗钱/反恐融资程序存在管理不到位的情况时，可对合规及报告进行抽样测试，并提醒高级管理层或董事会。
- 6司法机关要求协助冻结时，公~安机关、国家安全机关、人民检察院应当由()名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民~警~察证。
