客户无风险等级分类信息时，客户申请办理人民币()万元(含)以上、外币等值()美元(含)以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
（A）1，1000
（B）5，1000
（C）5，5000
（D）10，10000
参考答案
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- 1私人银行客户签约业务须填写 《中国农业银行私人银行客户身份识别和尽职调查信息表》的客户基本信息和重新识别部分；应开展加强型尽职调查的，须填写《 》(在PBS系统中填写)。
- 2重大军品出口立项、重大军品出口项目、重大军品出口合同，应当经()会同有关部门审查，报国务院、中央军~事委员会批准。
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- 4下列()属于中风险客户可采取的风险控制措施。
- 5经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 6根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？
