私人银行客户签约业务须填写 《中国农业银行私人银行客户身份识别和尽职调查信息表》的客户基本信息和重新识别部分；应开展加强型尽职调查的，须填写《 》(在PBS系统中填写)。
（A）中国农业银行客户加强型尽职调查表
（B）中国农业银行白金卡客户加强型尽职调查表
（C）中国农业银行私人银行客户加强型尽职调查表
（D）中国农业银行金卡客户加强型尽职调查表
参考答案
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- 1国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱()职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 2根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，属于以下哪一种犯罪行为？
- 3根据《中华人民共和国反洗钱法》，( )组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
- 4防范国际业务洗钱及制裁合规风险的关键环节是()
- 5()指经定性分析和定量评估，具有一定的洗风险特征的客户。
- 6根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有( )
