下列()属于中风险客户可采取的风险控制措施。
（A）提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔
（B）根据客户风险状况变化情况及时调整客户风险等级
（C）为客户提供风险较高的产品和服务时适当提高业务办理的审批权限
（D）在风险可控的情况下合理推测客户的交易目的和交易性质
参考答案
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- 1客户股权结构等重要信息变更、客户CCS等级为( )时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
- 2经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施。接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过()小时。
- 3确认涉及制裁的交易要在终止业务的()工作日内逐级报送至()
- 4以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
- 5法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。。
- 6同业合作贸易融资的加强型尽职调查筛查按照()加强型尽职调查筛查要求执行。
