对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公~安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
（A）六个月
（B）一年
（C）二年
（D）三年
参考答案
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- 1董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
- 2根据《中国农业银行对公柜面业务反洗钱合规操作指引》的要求，对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为()，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并提供《对公客户加强型尽职调查表》。
- 3下列哪一项不是金融行动特别工作组(FATF)建议规定的各国应当建立的基本措施。
- 4总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的()个工作日内，完成报告的审定。
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
- 6行业(含职业)风险子项包括()
