董事会承担全行反洗钱工作的()责任，监事会承担全行反洗钱工作的()责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
（A）最终，监督，实施
（B）最终，实施，监督
（C）领导，监督，实施
（D）监督，实施，领导
参考答案
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- 1可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
- 2对高风险客户控制措施：开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的()审批
- 3经办行受理某客户的一笔预付货款业务，收款人账号为2357411593，收款人国家为土耳其，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
- 4清算业务预警中依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况，可以()？
- 5根据《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》(农银规章〔2018〕216号)，反洗钱及制裁合规测试流程主要包括测试准备、测试实施、()等环节。
- 6金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
