更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户李某来农业银行办理业务，网点人员通过查询该客户当前洗钱风险等级为高风险，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，客户可以办理哪项业务？
- 2对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 3农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于()。
- 4()反洗钱主管部门负责风险预警评级审核。涉及内部风险的风险预警应逐级上报至总行反洗钱主管部门审核。
- 5《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》指出提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当按照规定提交新的可疑交易报告。
- 6经办行收到退汇信息后，应依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析，确认退汇原因。退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的，应及时将相关资料及信息反馈至()。
