根据《中国农业银行对公柜面业务反洗钱合规操作指引》的要求，对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先获取客户CCS等级。如CCS等级为()，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并提供《对公客户加强型尽职调查表》。
（A）待退出类
（B）高风险类
（C）中风险类
（D）中低风险类
参考答案
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- 1系统识别的大额交易在交易发生之日起的( )个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
- 2经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 3( )负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 4存量中风险客户的定期复评期限不超过()
- 5金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的()。
- 6某网点客户王某，于2021年2月18日在手机银行办理了一笔金额为9000美元的售汇，为跟踪该笔售汇交易上报大额交易报告的情况，营业网点应如何处理( )。
