根绝《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》，客户前来网点申请销户，管户经理应结合账户的使用性质，对客户销户原因进行了解并填写销户尽职调查表。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐农业银行相关产品；对于存在洗钱和恐怖融资风险的客户，应及时报告()部门；对于其他账户，提交柜面办理销户业务。
（A）内控
（B）客户管理
（C）业务管理
（D）科技
参考答案
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- 1农业银行系统识别的大额交易在交易发生之日起的()个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
- 2反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
- 3客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()？
- 4某分行反洗钱中心在处理预警时发现某个人客户资金交易量较大，系统中留存客户职业为已退休，与客户资金交易不匹配，以下说法正确的是( )
- 5反洗钱第二道防线部门是()。
- 6对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
