更多反洗钱知识1000题试题
- 1客户账户内资金交易频繁，往来通过ATM、网银等操作，账户分散使用更换频繁，交多数在深夜或凌晨，与体彩重大赛事时间高度关联，该客户涉及可疑交易类型为：
- 2义务机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
- 3管制物项的最终用户应当承诺，未经国家出口管制管理部门允许，不得擅自改变相关管制物项的最终用途或者向任何()转让。
- 4KYC系统定期复审必须在规定时限内完成，涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期()个月完成。
- 5风险等级原则上应分为五级或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。规模越大、结构越复杂的机构，其设定的风险等级应当越详细。
- 6恐怖活动组织，是指()人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
