客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()？
（A）照常办理业务
（B）安抚客户情绪
（C）拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
（D）仅需拒绝受理其业务申请
参考答案
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- 1根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定：境外机构应当在采取冻结或解除冻结措施后立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 2客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
- 3法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。。
- 4自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
- 5制裁合规风险防控的第一道防线是()，是剩余风险的直接承担者。
- 6某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司法人代表为F,股东持股情况如下：省人民政府持股51%，个人A持股24%，个人B持股23%、个人C持股2%。请根据以上信息，识别该对公客户的受益所有人。以下哪个选项符合监管规定的识别要求( )
