更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据《中华人民共和国刑法》，包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上()年以下有期徒刑。
- 2金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议15(新技术)规定，金融机构应当进行风险评估，采取适当措施管理和降低潜在的洗钱与恐怖融资风险的情形不包括
- 3某企业股东，李东东，持股24%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股51%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是()
- 4实施预收预付汇款NRA客户“白名单”管理的条件之一是：客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值()以上。
- 5对于首次评级的客户，人工复评后不改变系统初评结果的，或者人工复评后将系统初评结果由较低向较高调整的，由()同级审核后，确认客户最终评级结果
- 6经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业，CCS等级为2级，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
