金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议15(新技术)规定，金融机构应当进行风险评估，采取适当措施管理和降低潜在的洗钱与恐怖融资风险的情形不包括
（A）发布新产品
（B）调整旧业务
（C）开展新业务
（D）应用新技术(研发中的技术)
参考答案
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- 1某有限责任公司，经营范围：教育咨询。2020年3月开立对公基本账户，账户经过多笔小额测试后于2020年7月启用，用于资金过渡划转交易使用，截至2020年9月底该账户共计交易1253笔，单笔交易金额大部分为百元的整数倍，交易金额累计939万元，账户呈现分散转入、集中转出特征。业务均通过网上银行渠道办理，一定比例交易集中在深夜至凌晨时分。公司账户续存期间从未参与每季对账，公司法定代表人失联。根据以上信息，以下选项说法错误的是( )
- 2农业银行制裁名单筛查系统为？
- 3如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
- 4根据巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》，下列哪一项是健全有效的洗钱/恐怖融资风险管理的基本要素？
- 5特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)在洗钱风险等级分类中应纳入( )客户管理。
- 6根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，组织、领导、参加恐怖组织罪中属于其他参加的，处( )年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
