对于首次评级的客户，人工复评后不改变系统初评结果的，或者人工复评后将系统初评结果由较低向较高调整的，由()同级审核后，确认客户最终评级结果
（A）营业机构
（B）一级支行
（C）二级分行
（D）一级分行
参考答案
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- 1对于筛查发现的预警交易，经办机构要严格执行预警审查流程，全面收集并审查交易相关信息，确认涉及制裁的交易要在终止业务的()个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
- 2按照《中国农业银行反洗钱信息管理办法》，业务部门收到反洗钱主管部门移交的反洗钱信息后，应于( )个工作日内反馈后续使用情况。
- 3根据《中国农业银行反洗钱信息管理办法》中的反洗钱信息分类：下列那一项不属于反恐怖融资类信息
- 4法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为()机构
- 5跨境合规信息查询审核要点中，业务部门负责审核业务单据的合理性，即根据()的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。
- 6金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的()
