经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业，CCS等级为2级，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
（A）直接入账
（B）审核合同发票后入账
（C）提交风险审批
（D）先行挂账
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并()维护产品业务种类清单和客户类型清单，逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。
- 2《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中明确，对于制裁高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至(一级分行)客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
- 3()指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。
- 4法人金融机构在评估客户群体的()时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构进行分别评估。
- 5根据美国法律法规及监管规定，反洗钱方案须为( )提供持续培训计划
- 6有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当按照规定()提交可疑交易报告。
