实施预收预付汇款NRA客户“白名单”管理的条件之一是：客户境内母公司或集团关联公司为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值()以上。
（A）500万美元(含)
（B）1000万美元(含)
（C）1500万美元(含)
（D）2000万美元(含)
参考答案
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- 1未在本行开立账户的客户申请办理人民币()万元以上、外币等值()美元以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 2洗钱风险为中风险的对公客户计划在农业银行开立一般账户，根据当前风险等级及相关客户身份识别制度，关于对该客户的尽职调查，描述不正确的是？
- 3在第二道防线中，()负责持续监控银行反洗钱/反恐融资合规履职情况，在反洗钱/反恐融资程序存在管理不到位的情况时，可对合规及报告进行抽样测试，并提醒高级管理层或董事会。
- 4中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正
- 5境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向 ( )上报可疑交易报告。
- 6()指经定性分析和定量评估，洗钱风险特征不明显的客户。
