本行客户洗钱风险评估和等级分类是以定量分析与定性分析相结合的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和( )相结合的方式开展。
（A）人工复评调整
（B）定期复评
（C）综合评级
（D）例外情形直接认定法
参考答案
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- 1客户王贝贝账户4年前发生多笔可疑交易，目前正在被反洗钱调查，下列说法正确的是
- 2制裁风险等级确认。客户经理应在()个工作日内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
- 3反洗钱第二道防线部门是()。
- 4一级分行在审核跨境合规信息查询的业务单据完整性时，应当关注()。
- 5根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，以下关于跨境交易类对公客户尽职调查准入审核流程描述错误的有()
- 6金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
