客户王贝贝账户4年前发生多笔可疑交易，目前正在被反洗钱调查，下列说法正确的是
（A）应将交易记录保存至反洗钱调查工作结束
（B）按照交易记账当年计起保存5年即可
（C）同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最近期限保存
（D）若客户王贝贝交易记录被采用不同介质保存，应当按照要求同时保存不同介质的交易记录，确保完整性
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- 1根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，客户属于名单范围的，金融机构应当立即按照通知要求采取相应措施并于当日将有关情况报告()和其他相关部门。
- 2境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依法向 ( )上报可疑交易报告。
- 3一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备()名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有()名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
- 4反洗钱第二道防线部门是()。
- 5违反《中华人民共和国出口管制法》规定受到处罚的出口经营者，自处罚决定生效之日起，国家出口管制管理部门可以在()年内不受理其提出的出口许可申请；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以禁止其在()年内从事有关出口经营活动，因出口管制违法行为受到刑事处罚的，终身不得从事有关出口经营活动
- 6根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，()的主要职责包括根据本条线业务特点和风险特征，拟定差异化的客户洗钱风险后续管控措施。
