首页->反洗钱知识1000题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，以下关于跨境交易类对公客户尽职调查准入审核流程描述错误的有()

（A）中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核

（B）高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

（C）涉及总行直营部门管理客户的，中风险及以下客户的尽职调查档案，由总行直营部门审核人员审核

（D）高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。