金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
（A）5个工作日内
（B）10个工作日内
（C）20个工作日内
（D）30个工作日内
参考答案
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- 1根据巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》，下列哪一项是健全有效的洗钱/恐怖融资风险管理的基本要素？
- 2客户申请开立人民币单位银行结算账户，()应严格落实反洗钱和账户实名制要求，开展客户身份识别和尽职调查工作。
- 3《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》人工识别的大额交易应在交易发生之日起的( )个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
- 4本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
- 5以下()行为如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不提交大额交易报告。
- 6恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
