首页->反洗钱知识1000题

各部门应有效运用机构洗钱及制裁风险评估结果，针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，包括降低固有风险、提升控制有效性的措施，并将缓释措施嵌入相关制度规定和业务流程。以下做法不正确的是()。

（A）优化完善制度、流程、系统对风险点的控制，规范履职要求

（B）加强对中风险及以上客户、中风险及以上业务、中风险及以上地域相关客户和账户的管理和交易监测

（C）强化制裁名单监控和业务审核

（D）加强反洗钱及制裁合规管理工作履职情况检查和审计