更多反洗钱知识1000题试题
- 1农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在()。
- 2经办行在办理海运费汇出汇款业务时，应收集合同、发票、提单和报关单，( )应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手工筛查。
- 3反洗钱第二道防线部门是()。
- 4客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?
- 5根据《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》相关规定，()负责同业账户客户的身份识别和尽职调查、洗钱风险等级分类工作。
- 6定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期()个月完成。
