恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，相关业务部门和科技部门应对上溯()内的历史交易共同组织实施筛查
（A）一年
（B）两年
（C）三年
（D）五年
参考答案
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- 1各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，( )，应当提交可疑交易报告。
- 2为掌握被测试部门反洗钱及制裁合规工作实际情况，合规测试团队向被测试部门发送测试需求，不包括以下那个选项：
- 3巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。
- 4在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
- 5法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并()维护产品业务种类清单和客户类型清单，逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。
- 6境内外机构在执行涉美合规管理政策时，以下说法正确的是()。
