法人金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并()维护产品业务种类清单和客户类型清单，逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。
（A）不定期
（B）定期
（C）经常
（D）随时
参考答案
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- 1()是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 2农业银行的客户风险等级分类系统是哪一个？
- 3金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公~安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？
- 4美国的金融情报中心设在( )。
- 5与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。
- 6各一级分行在开展境内外机构间跨境合规信息查询时，应按照《审核要点》，从业务单据完整性、()及合理性三个方面，对经办机构提交的《跨境合规信息查询登记表》和跨境合规信息查询结果进行审核，确保反馈信息完整、合理、真实、合规。
