对公客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应()。
（A）登记注册或登记地址
（B）同时登记注册或登记地址和实际营业地址
（C）登记实际营业地址
（D）登记注册地址或实际营业地址
参考答案
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- 1《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》规定，重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的()天内完成。
- 2客户洗钱风险评估和等级分类的流程不包括哪个环节。
- 3农业银行各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的( )内，完成数据补正工作。
- 4根据《中国农业银行反洗钱信息管理办法》，在信息使用环节，控制措施实施部门应将后续使用情况填写《反洗钱信息处理流程表》，()个工作日内反馈至同级行反洗钱主管部门。视信息的复杂程度，可适当延长反馈时间。
- 5根据《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》，合规测试团队应在测试开始前()个工作日将测试通知发送给被测试部门。
- 6依据欧盟反洗钱第4号令，成员国可允许义务主体不对电子货币适用某些客户尽职调查措施，前提条件之一是这些电子支付工具的月最高支付交易限额为( )欧元。
