更多反洗钱知识1000题试题
- 1中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是()。
- 2金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 3跨境合规信息查询审核要点中，业务部门负责审核业务单据的合理性，即根据()的原则，审核单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的币种、金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方、日期等要素是否存在不合理的情况。
- 4总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()个工作日内，完成预警的“排除”，并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
- 5金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 6《美国爱国者法案》于( )出台。
