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反洗钱知识1000题
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根据《中国农业银行反洗钱及制裁合规测试操作规程(试行)》，合规测试团队应在测试开始前()个工作日将测试通知发送给被测试部门。
（A）1
（B）3
（C）5
（D）10
参考答案
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1
客户李某在农业银行A网点办理了一笔人民币50万元的转账业务，对方为中国银行的银行卡账户，同时，网点人员发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动，该网点是否需要上报大额或可疑报告？
2
法人金融机构应当构建以()为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
3
机构洗钱及制裁风险评估中制裁固有风险的计算方法是()。
4
( )是全行涉恐资产冻结工作的牵头管理部门.
5
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交()。
6
法人金融机构反洗钱专职人员占比不应低于全部洗钱风险管理人员的()
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