更多反洗钱知识1000题试题
- 1某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司：股东A企业占股40%(A企业：D个人占股80%、E个人占股20%)，B企业占股34%(B企业：F个人占股80%、G个人占股20%)，C个人占股26%。请根据以上信息，识别以下()该对公客户的受益所有人。
- 2当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔银行监管委员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险？
- 3境外机构应按照《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，加强对涉恐名单的监测，对监测发现命中涉恐名单的，应()。
- 4下列不属于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所规定的基本原则的是()。
- 5高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的()审批
- 6中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正
