经办行某客户(外汇局货物贸易外汇收支A类企业)收到一笔货到付款，汇款人为NRA客户，国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
（A）直接入账
（B）收集单据，进行合规审核和监控名单筛查
（C）退汇
（D）先行挂账
参考答案
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- 1审计部门应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作( )的审计。
- 2农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在()的职责。
- 3自助发卡机、超级柜台开立借记卡，由系统自动核验客户身份证件，并拒绝( )风险类客户的开卡申请。
- 4客户身份变更为境外人士或境外人士变更()、国籍、身份证件的种类、号码和有效期，应开展加强型尽职调查
- 5现场检查时，检查人员不得少于()人，并应出示执法证和检查通知书。
- 6经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
