()定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度
（A）高级管理层
（B）行领导
（C）监事会
（D）董事会
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？
- 2反洗钱分类评级包括()
- 3网点在受理某贸易公司开户，登记其公司信息时，发现营业执照注册地址为A，但客户实际经营地址为B，请问网点应如何处理()
- 4合规部门在在审核跨境合规信息查询时，主要关注业务的洗钱风险和制裁风险，以下说法不正确的是()。
- 5某有限责任公司，经营范围：教育咨询。2020年3月开立对公基本账户，账户经过多笔小额测试后于2020年7月启用，用于资金过渡划转交易使用，截至2020年9月底该账户共计交易1253笔，单笔交易金额大部分为百元的整数倍，交易金额累计939万元，账户呈现分散转入、集中转出特征。业务均通过网上银行渠道办理，一定比例交易集中在深夜至凌晨时分。公司账户续存期间从未参与每季对账，公司法定代表人失联。根据以上信息，以下选项说法错误的是( )
- 6境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定，负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存，相关记录在业务关系结束后或者一次性~交易完成后至少保存()年。
