客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门应牵头组织客户主管部门、业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每()个月提交一次接续报告。
（A）1个月
（B）2个月
（C）3个月
（D）6个月
参考答案
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- 1农业银行制裁合规风险防控的第三道防线是()部门。
- 2银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组和()关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务。
- 3各级行应按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
- 4因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公~安机关提出申请。受理申请的公~安机关应当按照程序层报公~安部审核。公~安部在收到申请之日起( )内进行审查处理。
- 5金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 6法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()％
